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凯发生物2015年年度股东大会通知通告时间：2017-11-25 通告编号：2016-005 证券代码：837204 证券简称：凯发生物 主理券商：光大证券 凯发 2015年年度股东大会通知通告 本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整 ，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏 ，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带执法责任 。 一、聚会召开基本情形 (一)股东大会届次 本次聚会为 2015年度股东大会 。 (二)召集人本次股东大会的召集人为董事会 。 (三)聚会召开的正当性、合规性 (四)聚会召开日期和时间 最先时间：2016年 6月 28日 9时 0分 竣事时间：2016年 6月 28日 12时 0分 (五)聚会召开方法本次聚会接纳现场方法召开 。 召开本次股东大会的议案已于 2016年 6月 3日由公司第二届 董事会第十次聚会审议通过 � ＞刍嵴倏泻嫌泄刂捶ā⑿姓嬖颉⒉糠止嬲隆⒐娣缎晕募汀�凯发章程》的划定 。 通告编号：2016-005 (六)出席工具 1.股权挂号日持有公司股份的股东 。 本次股东大会的股权挂号日为 2016年 6月 24日 ，股权挂号日下昼收市时在中国结算挂号在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权挂号日买入证券的投资者享有此权力 ，在股权挂号日卖出证券的投资者不享有此权力) ，股东可以书面形式委托署理人出席聚会、加入表决 ，该股东署理人不必是本公司股东 。 2.本公司董事、监事、高级治理职员及信息披露事务认真人 3.本公司约请的状师 (七)聚会所在：公司聚会室 二、聚会审议事项 1.关于《公司 2015年度董事会事情报告》的议案 ； 2.关于《公司 2015年财务报告》的议案 ； 3.关于《2015年度财务决算报告及 2016年度财务预算报告》的议案 ； 4.关于《公司 2015年度利润分派》的议案 ； 5.关于《公司 2015年度资金占用专项报告》的议案 ； 6.关于《续聘瑞华会计师事务所为公司 2016年年度财务审计机构》的议案 ； 7.关于《凯发年报信息披露重大过失责任追究制度》的议案 ； 8.关于《预计 2016 年过活常性关联生意情形》的议案 ； 通告编号：2016-005 9.关于《公司 2015 年度监事会事情报告》的议案 ； 10.关于《王继磊先生辞去监事职务》的议案 ； 11.关于《提名孟祥营先生为监事候选人》的议案 ； 三、聚会挂号要领 (一)挂号方法 (二)挂号时间: 2016 年 6月 27 日 08:30～12:00 13:30～17:00 (三)挂号所在: 公司二楼聚会室 四、其他 (一)聚会联系方法 联系人：杨树慧 联系地点：淄川区经济开发区双泉社区对过 邮编：255100 电话：0533-2275525 传真：0533-2275999 1.小我私家股东自己出席的应持自己身份证、 证券账户卡办理挂号 ；委托他人出席聚会的 ，署理人应持自己身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理挂号 。 2、法人股东由法人代表出席的持自己身份证、证券账户卡及法人代表证实书办理挂号 ；委托署理人出席聚会的 ，署理人应持自己身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理挂号 。 通告编号：2016-005 (二)聚会用度：本次聚会预计会期半天 ，与会股东参会交通及食宿用度自理 。 (三)暂时提案 五、备查文件目录 1.经与会董事签字确认的《凯发第二届董事会第十次聚会决议》 。 2.经与会监事签字确认的《凯发第二届监事会第六次聚会决议》 。 3.本次聚会的议案文本 。 凯发董事会 2016年 6月 3日暂时提案请于聚会召开十日条件交 。 |
